一馬案第二份替代起訴書更多指控 | 電影影評網
![一馬案第二份替代起訴書更多指控](https://i.imgur.com/FK6P5g9.jpg)
2021年12月22日—儘管劉特佐從未受僱於馬來西亞政府或阿布扎比,也沒有在「一馬」擔任正式...劉特佐為大馬檳城人,自從1MDB弊案曝光後,他的行蹤成謎,有媒體傳他曾 ...
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【大紀元2021年12月22日訊】(大紀元記者蔡溶紐約報導)高盛前高管黃宗華(Roger Ng Chong Hwa)和馬來西亞神祕華裔商人劉特佐(Low Taek Jho,亦稱Jho Low)因涉嫌從馬來西亞主權基金「一馬發展」(1MDB)盜用數十億美元及行賄洗黑錢而被起訴,該案將於明年1月18日開審。紐約東區聯邦法庭大陪審團20日提交的第二份替代起訴書中,補充了更多證據和指控。
黃宗華和劉特佐被控串謀違反美國的《反海外腐敗法》,在高盛於2012和2013年之間為1MDB發行逾60億美元債券時,規避內部會計監管,以及洗錢。當時黃宗華在高盛擔任董事經理職,劉特佐是編外神祕人物。
案件涉及眾多關聯方包括高盛、大馬高官和其他外國政府官員。司法部對這宗案件的調查涉及眾多馬來西亞、新加坡、香港、塞舌爾、迪拜、法國、瑞士、盧森堡、英國、阿拉伯聯合酋長國和美國的個人、機構和企業實體,起訴書都用模糊的數字代替。隨著下個月庭審的展開,其餘涉案但尚未確認身分的人和機構預計會露面。
昨天(12月21日)的審前會議上,控辯雙方討論了管轄權問題、黃宗華作為大馬公民在案中的角色、他家人的證據、新加坡對馬來西亞案的調查等。辯方律師說,大陪審團週一晚提交的新起訴書增加了許多內容和指控,包括在新加坡和馬來西亞發生的一些事情。難就難在就同一個行為,不同地方的法律看法各有不同,「現在我們不僅要根據美國的陰謀法處理,還在處理馬來西亞和新加坡的陰謀法律,我不知道那些法律是什麼。」
犯罪計畫根據法庭文件,「一馬」是馬來西亞財政部所屬的戰略投資公司,發展項目集中在能源領域,房地產、旅遊和農業綜合企業,馬來西亞官員#1具有批准和影響「一馬」業務決策的高級權限。
儘管劉特佐從未受僱於馬來西亞政府或阿布扎比,也沒有在「一馬」擔任正式職位,但卻是「一馬」和其他外國政府官員的中間人,涉及高盛集團的許多金融交易。
本案的頭號被告正是劉特佐,他是該計畫的核心人物,因為他...
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